Gentili colleghi,
in materia di antiriciclaggio per le locazioni, la FIAIP consiglia di registrare solo i contratti di locazione che superano i 15.000 €uro di canone annuo.
Dove sta scritto?
Se la normativa intendesse come importo la cifra dell’intero contratto?
Se la normativa intedesse come importo solo le somme versate alla stipula del contratto?
Se ci fossero dei controlli e risulterebbe sbagliato registrare solo i contratti con un canone annuo superiore a 15.0000 €, chi paga le sanzioni?
La FIAIP?
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Non lo dice la Fiaip, è la norma che dice di effettuare una registrazione dei clienti che movimentano importi superiori a € 15000,00 per qualsiasi tipo di trasferimento di denaro!
Lo scopo della legge antiriciclaggio non è quello di terrorizzare gli operatori, tuttavia se il collega lo è, può registrare prudenzialmente anche operazioni d’importo inferiore anche laddove non se ne ravvisasse la necessità!
Gentile Ketty,
è la normativa a fissare come valore di riferimento 15.000 €uro,
ma DOVE STA SCRITTO che bisogna registrare solo i contratti di locazione con un canone annuale superiore a 15.000,00 €?
Secondo me la normativa obbliga a registrare i contratti di locazione che superino per tutta la durata dello stesso più il deposito cauzionale i 15.000,00 €uro.
Come puoi dire che è sbagliato?
Non sono affatto terrorizzato da una Normativa, mi spaventa che un’associazione di categoria consiglia ai propri iscritti qualcosa che potrebbe essere sbagliata.
La normativa l’hai letta?
Da nessuna parte afferma quello che dici tu!
Colleghi, Ketty,
non sono a fare polemiche, ci sono migliaia di euro di sanzioni in caso di mancata o errata registrazione.
La normativa non afferma quello che dico io , MA NEMMENO quello che dice la FIAIP!!!
C’è qualche collega più preparata in materia di me e della fiaip?
Grazie.
Signori,
forse se non c’è scritto nella legge ne’ l’una ne’ l’altra tesi, è segno che ci puo’ essere un vuoto di legge, puo’ essere che essendo l’antiriciclaggio una boiata galattica forse a nessuno frega piu’ di tanto se il canone si intende annuale, mensile o secolare……….forse si deve andare ad interpretazione ed interpretando interpretando si arriva a una tesi che avendo come oggetto un tema irrilevante, ci sta’ che l’interpretazione stessa divenga legge.
Io direi: se siete pignoli registrate anche quante volte andate al bagno, se siete piu’ pragmatici usate il buon senso………..tanto quando vengono a bussare alla porta, la scusa per farvi una multa la trovano lostesso
Perchè la normativa parla in generale di tutti i movimenti in danaro superiori a 15.000 euro…la legge non entra nel dettaglio delle singole attività. Percui ti parla di movimenti di danaro, non di immobiliare o carciofi di locazioni o di vendita!
Inoltre risulta molto sciocco o difficile riciclare il denaro con un contratto di locazione di modico importo! Non trovi?
Preciso altresì che la fiaip non è il legislatore ma è composta da colleghi che si prendono il mal di pancia di mettersi al servizio degli altri! Se qualcuno pensa di saperne di più ha solo da mettere a disposizione le sue conoscenze a favore della collettività!
Ti ripeto che se ti senti più tranquillo/a… puoi anche registrare come qualcuno aveva suggerito, ogni cliente che ti telefona anche solo per chiedere informazioni. (Come potresti anche non uscire di casa perché potresti morire!)
Intanto ti informo che le recenti manovre sullo scudo fiscale pare abbiano introdotto l’abolizione delle sanzioni in ambito antiriciclaggio! (fonte “Italia oggi” del 26 ottobre 2009)
Grazie Ketty,
per ulteriori informazioni.